Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο στην οικονομική έρευνα που αφορά τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε, οι Αρχές έχουν εντοπίσει τραπεζικό λογαριασμό σε ευρωπαϊκή χώρα, εκτός Κύπρου, στον οποίο φέρεται να βρίσκονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Το ακριβές ποσό, η χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα και τα στοιχεία των δικαιούχων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Ο λογαριασμός που μπήκε στο μικροσκόπιο
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το εύρημα προέκυψε κατά την έρευνα της οικονομικής δραστηριότητας του ζευγαριού.
Το βασικό ερώτημα πλέον είναι από πού προήλθαν τα συγκεκριμένα κεφάλαια, πότε μεταφέρθηκαν στον επίμαχο λογαριασμό και ποια πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα διαχείρισής τους.
Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τις συναλλαγές που προηγήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά μπορούν να συνδεθούν με την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης τράπεζας και εάν μέσω αυτής πραγματοποιήθηκαν μεταφορές κεφαλαίων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αναζητά τη διαδρομή των χρημάτων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού.
Οι Αρχές φέρεται να ζητούν στοιχεία για:
- τις καταθέσεις και τις αναλήψεις,
- τις μεταφορές χρημάτων,
- τους δικαιούχους του λογαριασμού,
- τα πρόσωπα που είχαν δικαίωμα διαχείρισης,
- αλλά και την προέλευση των κεφαλαίων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στον λογαριασμό εμφανίζονται ως δικαιούχοι και οι δύο γιατροί ή μόνο ένας από τους δύο.
Οι απαντήσεις από το εξωτερικό θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα μπορούσαν να δώσουν στις ελληνικές Αρχές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την προέλευση και την πορεία των χρημάτων.
Στο επίκεντρο και σωματείο
Η οικονομική έρευνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν περιορίζεται στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.
Στο μικροσκόπιο έχει μπει και σωματείο που φέρεται να συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε δημιουργηθεί σε προγενέστερο χρόνο.
Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος φορέας είχε οποιονδήποτε ρόλο στη διαχείριση ή μεταφορά χρημάτων που συνδέονται με τους γιατρούς.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί συμμετοχή του σωματείου σε παράνομη δραστηριότητα. Η πιθανή σύνδεσή του με τις οικονομικές κινήσεις αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.
Τα δηλωμένα εισοδήματα και τα μικρά υπόλοιπα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που είχε προκύψει από προηγούμενους οικονομικούς ελέγχους.
Σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, τα δηλωμένα εισοδήματα των εμπλεκομένων τα προηγούμενα χρόνια φέρεται να κυμαίνονταν περίπου στις 50.000, 70.000 ή ακόμη και 100.000 ευρώ, ενώ στους λογαριασμούς που είχαν ελεγχθεί στην Ελλάδα εμφανίζονταν σχετικά μικρά διαθέσιμα ποσά.
Αυτό είχε οδηγήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, να εξετάσουν πού κατευθύνονταν τα έσοδα από την επαγγελματική δραστηριότητα του ιατρείου.
Στο πλαίσιο αυτό είχαν εξεταστεί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ενδεχόμενες πληρωμές σε μετρητά αλλά και μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδας.
Το νέο εύρημα αλλάζει την εικόνα της έρευνας
Ο εντοπισμός του συγκεκριμένου λογαριασμού στο εξωτερικό προσθέτει πλέον ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.
Οι Αρχές καλούνται να διασταυρώσουν τα τραπεζικά δεδομένα με τα δηλωμένα εισοδήματα, τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τις εταιρείες και τις υπόλοιπες οικονομικές κινήσεις που έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο.
Προς το παρόν, ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και η ύπαρξη ενός λογαριασμού με μεγάλο υπόλοιπο δεν αποδεικνύει από μόνη της παράνομη προέλευση των χρημάτων.
Το κρίσιμο πλέον είναι να απαντηθεί το βασικό ερώτημα: ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, από πού προήλθαν τα εκατομμύρια και με ποιον τρόπο κατέληξαν στη συγκεκριμένη τράπεζα του εξωτερικού.
