Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ οι έλεγχοι διευρύνονται, καλύπτοντας κάθε πιθανή πηγή περιουσίας και οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με τους δύο κατηγορουμένους.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και τραπεζική θυρίδα που φέρεται να διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους. Όπως αναφέρεται, έχει δοθεί το πράσινο φως για το άνοιγμά της, καθώς και για την κατάσχεση αντικειμένων ή εγγράφων που ενδέχεται να βρεθούν στο εσωτερικό της και να θεωρηθούν σημαντικά για την έρευνα.
Έλεγχοι σε ακίνητα, ασφαλιστήρια και επενδυτικά προϊόντα
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνολική περιουσιακή κατάσταση των δύο γιατρών, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, φέρεται να έχει απευθυνθεί στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να διασταυρωθούν πληροφορίες για ακίνητα που ενδέχεται να βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους.Παράλληλα, έχουν ζητηθεί στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στο όνομά τους ασφαλιστήρια συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά περιουσιακά στοιχεία, αυτά αναμένεται να συμπεριληφθούν στη διαδικασία δέσμευσης.
Τα τέσσερα αδικήματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η έρευνα δεν αφορά μόνο τον εντοπισμό και τη διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση πιθανών ενδείξεων για την τέλεση τεσσάρων αδικημάτων:
- Κακουργηματική απάτη
- Αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος
- Φοροδιαφυγή
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκείνος θα αξιολογήσει τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ευρήματα των αρμόδιων αρχών αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα στην υπόθεση.
