Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής, με τις Αρχές να προχωρούν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ένα σύνθετο σχήμα εξαπάτησης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εταιρείες οι οποίες φέρεται να δημιουργούνταν στο όνομα λεγόμενων «αχυρανθρώπων», με σκοπό, σύμφωνα με την έρευνα, να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και στη συνέχεια οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να κλείνουν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές οφειλές.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν συλληφθεί, όπως αναφέρει το protothema.gr φέρονται να βρίσκονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να περιλαμβάνονται στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021.Το modus operandi που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν ή να διοικούνται από τρίτα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν κανονικά για ένα χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούσαν στον e-ΕΦΚΑ.Με την πάροδο του χρόνου, οι οφειλές συσσωρεύονταν και, σύμφωνα με την έρευνα, όταν το ύψος των χρεών γινόταν ιδιαίτερα μεγάλο, οι εταιρείες έκλειναν.Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν ανεξόφλητες, ενώ στη συνέχεια φέρεται να δημιουργούνταν νέες εταιρείες με αντίστοιχο τρόπο.

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των Αρχών, η συνολική ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί ο e-ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.Πρόκειται για ποσό που προκύπτει από τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν καταβλήθηκαν από τις συγκεκριμένες εταιρείες.Οι οικονομικές διαδρομές των χρημάτων, οι εταιρικές σχέσεις και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το συγκεκριμένο σχήμα.

Οκτώ συλλήψεις στην Αττική

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν οδηγηθεί στα χέρια των Αρχών φέρονται να υπάρχουν λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και άτομα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» στις εταιρείες.

Η παρουσία διαφορετικών ειδικοτήτων και ρόλων στη δικογραφία δείχνει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι οι Αρχές εξετάζουν ένα οργανωμένο σχήμα με διακριτούς ρόλους.Το ζητούμενο πλέον είναι να διαπιστωθεί ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών, ποιοι εμφανίζονταν μόνο τυπικά ως υπεύθυνοι και ποιοι είχαν γνώση και συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργίας και συσσώρευσης των οφειλών.

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος των συλληφθέντων

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη δραστηριότητα της φερόμενης οργάνωσης από το 2021 μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα εταιρικά έγγραφα, στις οικονομικές συναλλαγές, στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.Σε αυτή τη φάση, οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αφορούν τα ευρήματα και τις εκτιμήσεις της έρευνας. Ο ρόλος και η τυχόν ποινική ευθύνη κάθε συλληφθέντος θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς η έρευνα των οικονομικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία για την έκταση της δραστηριότητας, τα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται πίσω από τις εταιρείες και το συνολικό ύψος της ζημιάς σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.